На апрельском заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег будет представлен доклад о ситуации в Молдове. Об этом заявило руководство Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) на встрече в Кишиневе с председателем парламента, исполняющим обязанности президента Молдовы Марианом Лупу, заверив республику в своей поддержке.

В ходе диалога стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Молдовы с экспертами Комитета Moneyval в области стратегий по повышению эффективности национальной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Марианн Лупу отметил, что руководство Молдовы взяло на себя твердое обязательство по борьбе с этим бедствием и предпринимает последовательные усилия в этом отношении, доказательством чему служат начатые расследования и рассмотрение дел, предполагающих такие преступления. Он подтвердил, что Молдова будет соблюдать обязательства, взятые в рамках Совета Европы, выразив надежду, что в ближайшее время наша страна перейдет к постмониторинговому этапу. По словам и. о. президента, для повышения действенности национальной системы по борьбе с отмыванием денег молдавские власти предложили два стратегических направления: приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в этой области, а также продвижение институциональных реформ, которые повысили бы эффективность деятельности правоохранительных органов и Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Мариан Лупу уточнил также, что в настоящее время в Комитете Moneyval находится на экспертизе пакет законов о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, которые затем в срочном порядке будут предложены парламенту на утверждение. Во встрече также участвовали председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Александр Стояногло, советник президента Аурел Бэешу и директор ЦБЭПК Виорел Кетрару.

Молдова является членом Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег с 1997 г. Цель Комитета Moneyval — обеспечивать государства-члены эффективными системами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с соблюдением в то же время соответствующих международных стандартов в этой области.

Комментарии 0 +добавить передумал?

Имя

E-mail   

Следить за получением новых комментариев

Ваша мысль  
Номинал монеты? 

Пока никто еще ничего не написал. Может, Вы попробуете?