Тафинцев: «Молдавская» схема отмывания денег модернизирована в России

Тафинцев: «Молдавская» схема отмывания денег модернизирована в России

13 февраля 2017  11:04

По словам российского эксперта в области права Максима Тафинцева,? теперь юридические лица выводят за границу денежные средства с помощью службы судебных приставов.

На самом деле так называемая «молдавская» схема не была сильно видоизменена. Теперь юридические лица выводят за границу денежные средства с помощью службы судебных приставов.

Схема заключается в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент, договариваются о вымышленном долге. Далее данные компании договариваются о том, чтобы фиктивным образом взыскивать данный долг.

Это делается с помощью третейских судов или с помощью мирового соглашения. Следующим действием ответчика становится согласие погасить абсолютно всю задолженность по требованию истца (нерезидента). После судебных процессов юридические лица получают долгожданный исполнительный лист, который они впоследствии вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства передают приставу исполнителю. После возбуждения данного производства денежные средства (долг) списываются со счетов должника на счет службы судебных приставов, а далее исполнители просто на просто перечисляют денежные средства за границу истцу.

Каким образом удается добиться эффекта неуязвимости этой схемы для закона?

Говорить о законности данной операции, несмотря на то, что судебные приставы не могут проверять решения судов, не представляется возможным. Выявлять подозрительные сделки возможно. Но для этого нужны серьезные проверки, нужно проверять обороты компаний, их выручку, прибыль и другие сделки, для того чтобы сопоставить их с суммами долговых обязательств, заявленных в мировом соглашении или в третейском суде. Обязательной проверке подлежат поручители таких сделок, которые даже не подозревают, о каких суммах идет речь. Этими вопросами в Молдове активно занимается Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией, а так же Служба информации и безопасности.

Как можно обеспечить противодействие этой схеме, что необходимо делать?

Для того чтобы максимально обеспечить противодействие данной схеме, наши законодатели должны расширить полномочия Федеральной службы судебных приставов, а так же банков. Возможно и расширение полномочий прокурора в рамках проверки таких задолженностей у двух компаний. Если активнее привлекать прокуратуру к проверке на подозрительность данных сделок, к проверке посредников таких сделок, полагаем, ситуация может немного измениться. Пока полномочий на проверку таких схем никто не имеет.

Нужно уполномочивать банки заявлять в прокуратуру или в Следственный комитет, полицию о проведении юридическими лицами сомнительных и подозрительных сделок. Тогда факты подозрительных сделок начнут выявляться гораздо быстрее и в большем количестве.

Какие меры уже предпринимаются?

В отличие от России, противодействие данной схеме смогли обеспечить на территории Молдавии. Началось все с большой чистки именно судебной системы Молдавии. Здесь решили, что ключевой фигурой в данной схеме как раз являются судьи, а не приставы. Именно судьи могут полностью проверить сделки, их законность происхождения. Суд может истребовать дополнительные доказательства, необходимые документы, чтобы детально проверить и изучить сделки.

И в ряде случаев судьи либо должным образом не изучают материалов дела, либо вовсе становятся одними из главных участников таких схем по отмыванию денежных масс. В их полномочиях уведомлять правоохранительные органы о сомнительных сделках, о юридических лицах, которые заключают сомнительные сделки.

Поэтому на данном этапе времени в Молдавии проводится серьезный контроль таких сделок, и судьи отвечают перед законом за сокрытие явно подозрительных схем со сделками, либо за умышленное бездействие.

У банков нет таких полномочий, как и у российских банков. Они не могут направлять жалобы в компетентные правоохранительные органы и ставить вопрос о подозрительности или не подозрительности сделок. Хотя, как отмечают специалисты, это могло бы помочь предотвращать половину операций по выводу денежных средств.

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии