Бизнесмен Корнелиу Цуркану арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

Бизнесмен Корнелиу Цуркану арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

08 августа 2016  18:47

Бизнесмен Корнелиу Цуркану, задержанный по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, арестован на 25 дней. Цуркану владеет винзаводом «Зымбрень», также ему подконтрольна компания Financiar Investment Group, учредитель которой его жена Лилиана. В прокуратуре сектора Буюкан арест бизнесмена комментировать отказались, однако, по информации издания Mold-street.com, фирмы Цуркану замешаны в нескольких скандалах, в том числе и в «краже века».

Предприниматель Корнелиу Цуркану был задержан на 72 часа в начале прошлой неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Позже суд вынес решение арестовать его на 25 дней. Дело находится в ведении прокуратуры сектора Буюкан. В чем конкретно подозревают Корнелиу Цуркану, выяснить не удалось. Прокурор Владислав Черновец в беседе с NM сообщил, что не дает комментарии по телефону, но подумает и «рассмотрит возможность» выпуска пресс-релиза по этому делу.

Как пишет издание Mold-street.com, последние годы фирмы, подконтрольные Корнелиу Цуркану и его жене, фигурировали во множестве скандалов, в том числе и в «краже века».

В частности, 25 ноября 2014 года винзавод «Зымбрень» получил кредит в Banca Sociala на 25 млн леев. В качестве залога завод предоставил имущество, ранее уже заложенное в том же банке. В тот же день, 25 ноября 2014 года, деньги, полученные как кредит, были несколько раз проведены через счета супругов Корнелиу и Лилианы Цуркану и аффилированных им фирм, после чего вся сумма фактически исчезла, а винзавод «Зымбрень» остался с долгом в 25 млн леев. Об этом 20 мая 2016 года заявил ликвидатор Banca Sociala Серджиу Бергие. Он же обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией, после чего по этим фактам было заведено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и отмывании денег в особо крупных размерах. В деле фигурируют супруги Цуркану и фирмы Nox DDV и Financial Investment Grup. Учредитель последней —Лилиана Цуркану.

С фирмой Financial Investment Grup связан и другой скандал. Речь идет о тендере на ремонт дороги от села Хумулешты до Кишинева. Два года назад победителем тендера стала компания Utiltrans Construct, соучредителем которой является Financial Investment Group. После победы в тендере, между Financial Investment Group и Евгенией Стойчевой, матерью главы управления общественного транспорта мэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, была проведена сделка. Фирма продала Стойчевой пять зданий площадью 900 м кв. по адресу Узинелор, 2. Национальный центр по борьбе с коррупцией ведет расследование многочисленных нарушений при выборе победителя тендера. На недвижимость Стойчевой суд сектора Чеканы наложил арест.

Дорога, на ремонт которой было выделено 20 млн леев, до сих пор не сдана в эксплуатацию, компания Utiltrans Construct просит дополнительных средств для завершения работ.

Напомним, 10 лет назад ЕСПЧ удовлетворил иск фирмы Корнелиу Цуркану Oferta-Plus против Молдовы, компания получила $2,5 млн в качестве компенсации.

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии