Генеральная прокуратура рассказала, как идет расследование «кражи века»

Генеральная прокуратура рассказала, как идет расследование «кражи века»

13 июля 2016  13:00

Генеральная прокуратура распространила сообщение о ходе расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством в банковской системы Молдовы. Уточнения появились в связи с «ложными или спекулятивными заявлениями, целью которых была дискредитация следствия».

Кого именно имели в виду представители прокуратуры — не уточняется. Отметим, что 11 июля на пресс-конференции в Вашингтоне бывший замглавы Службы по борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман назвал главным бенефициаром «кражи века» первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка.

В сообщении прокуратуры говорится, что для проведения расследования были сформированы следственные группы, в состав которых вошли представители Антикоррупционной прокуратуры, офицеры по уголовному преследованию и следователи Национального центра по борьбе с коррупцией.

В прокуратуре отметили, что из-за того, что преступление носит трансграничный характер, необходимо было наладить «межгосударственное сотрудничество». «В связи с этим были направлены соответствующие запросы в адрес компетентных органов Латвии, США, Украины и других стран», — говорится в сообщении.

В результате Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Латвии, Департамент юстиции США и ФБР направили молдавским коллегам информацию, «которая позволила значительно продвинуть следствие». 

Бывший замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман находится в...

«Важным фактором, позволившим собрать доказательства по этому делу, является сотрудничество Антикоррупционной прокуратуры с представителями компании Kroll, с которыми проходил постоянный обмен информацией», — подчеркивается в сообщении.

Антикоррупционная прокуратура собирается продолжить международное сотрудничество для выяснения всех целей и обстоятельств преступления. Прокуратура также предложила всем гражданам, обладающим какой-либо информацией, дать показания по этому делу.

Бывший премьер-министр Владимир Филат, приговоренный к девяти годам тюремного заключения, заявил, что общество узнает правду о «краже века» лишь...

Напомним, бывший замглавы Службы по борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман 11 июля на пресс-конференции в Вашингтоне назвал главным бенефициаром «кражи века» первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. Как заявил Гофман NM, в Вашингтоне он консультирует правительственные структуры по вопросам, связанным с отмыванием денег и международной коррупцией.

Также в эфире программы Interpol на TV7 выступал и бывший начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу операций Banca Sociala Сергей Сагайдак. Он заявил, что следствию необходимо заслушать показания первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка, мэра Оргеева Илана Шора, бывшего премьера Владимира Филата и бизнесмена Вячеслава Платона. По мнению Сагайдака, указанные лица являются «бенефициарами первого ранга» в деле о банковском мошенничестве.

Николай Пахольницкий

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии