Компания Kroll: «Детали пока должны оставаться конфиденциальными»

Компания Kroll: «Детали пока должны оставаться конфиденциальными»

27 сентября 2016  13:59

Национальный банк Молдовы получил вторую пояснительная записка по поводу прогресса, полученного компанией Kroll в ходе расследования крупномасштабного мошенничества в банковском секторе Республики Молдова. 

По словам источника, в рамках второго этапа расследования был проведен анализ движения денежных средств за период 2012-2014 годов, и было начато отслеживание всех недоброкачественных кредитов, предоставленных этими тремя молдавскими банками, до места их назначения.

«В ходе расследования компания Kroll обнаружила сложную и скоординированную схему отмывания денег, включающую сотни компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях. За период 2012-2014 гг тремя банками Молдовы было выдано кредитов на общую сумму, превышающую 3 млрд. долларов США. Эти средства были направлены по большей части через сложные международные структуры отмывания денег, и значительная доля средств вернулась в Республику Молдова для погашения полученных ранее займов», - сообщает НБМ.

НБМ объявил, что вплоть до текущего момента в ходе расследования и анализа потоков денежных средств было выявлено более 600 миллионов долларов США, которые были выведены за это время и не возвращены трем банкам Республики Молдова для погашения полученных ранее займов. Эти средства были рассеяны по многим иностранным юрисдикциям, а результаты расследования Kroll показывают, что бенефициары мошенничества выходят за рамки компаний и физических лиц, связанных с «группой Шора».

«Компании Kroll и Steptoe & Johnson продолжают сотрудничать с регулирующими органами и другими соответствующими заинтересованными сторонами в нескольких юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, с целью получения доказательств для выявления конечных бенефициаров, что позволит предпринять действия по восстановлению расхищенных средств. Компания Kroll регулярно информирует Национальный банк Молдовы о продвижении расследования – чрезвычайно сложного расследования, включающего в себя сотни операций, созданных для того, чтобы намеренно скрыть назначение и конечных бенефициаров данного мошенничества.

Расследование значительно продвинулось, но его детали пока должны оставаться конфиденциальными, чтобы максимизировать шансы на восстановление украденных средств», - говорится в сообщении НБМ.

Напомним, что первый этап расследования выявил доказательства причастности и решающей роли в этом мошенничестве Илана Шора, а также связанных с ним компаний и физических лиц (т.н. «группы Шора»).

 

 

 

 

 

 

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии