Молдавский след. Уволенный главный таможенник России был связан с Иланом Шором

Молдавский след. Уволенный главный таможенник России был связан с Иланом Шором

28 июля 2016  17:37

Российская «Новая газета» опубликовала расследование о том, что стоит за отставкой главы Федеральной таможенной службы РФ Андрея Бельянинова. Среди прочего журналисты выяснили, что Бельянинов знаком с молдавским предпринимателем Иланом Шором. А приближенный к уже бывшему главе ФТС бизнесмен Сергей Лобанов даже был бизнес-партнером Шора. Лобанов также является крупнейшим акционером молдавского Victoriabank, который считается подконтрольным первому зампреду Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов был отправлен в отставку распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева после серии обысков, проведенных 26 июля сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции.

Следственные действия также были проведены на месте работы бывшего советника главы ФТС, руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова. В расследовании он характеризуется как «самый близкий человек» к Бельянинову — «ответственный за деликатную работу — обеспечение схем ввоза и вывоза товара и проведение взаиморасчетов».

Кстати, застать Лобанова дома или на работе оперативникам не удалось. Во вторник утром, то есть в день проведения обысков, он «должен был вернуться в Москву из Литвы, однако почему-то задержался».

В Молдове 33-летний Лобанов известен, как крупнейший акционер Victoriabank. Ему принадлежат 39,2% акций банка. Владеет он этим пакетом посредством кипрского офшора Insidown LTD. На собрании акционеров 8 июля Лобанова избрали в состав админсовета Victoriabank.

В расследовании «Новой газеты» о Лобанове сообщается, что в России он руководит крупной страховой компанией, однако «самые главные активы предпринимателя — пакеты акций в российском Нефтепромбанке и молдавском банке Victoria[bank]».

«40% акций в Victoria[bank] структуры, связанные с Лобановым, приобрели у компаний молдавского банкира Вячеслава Платона. Посредничал в сделке, по словам знакомого с Лобановым предпринимателя, другой молдавский бизнесмен — Илан Шор, крупнейший владелец сети магазинов Duty Free в своей стране», — пишет издание.

«С Платоном у Сергея была только одна сделка, а вот Шора можно считать его полноправным бизнес-партнером в Молдавии», — приводит «Новая Газета» слова знакомого Лобанова.

Шор и Лобанов, по информации издания, могли стать партнерами и в России: «В прошлом году они хотели взять в аренду земельные участки, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска, для строительства на них 45 магазинов Duty Free. С идеей о выделении этих участков и их передаче коммерческим компаниям выступал Андрей Бельянинов, однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла».

В расследовании говорится, что Илан Шор знаком и с самим Бельяниновым. Их якобы познакомил бывший глава Управделами президента РФ Владимир Кожин «Шор обеспечивал централизацию поставок молдавской плодоовощной продукции по каналам Лобанова», — отмечает издание.

«Шор — ключ к деньгам Лобанова, находящимся в Молдавии», — сказал в свою очередь изданию сотрудник ФСБ.

В расследовании «Новой Газеты» примечателен еще один нюанс. По информации издания, операция по проведению следственных мероприятий у Бельянинова и Лобанова была подготовлена «всего за одну ночь до начала обысков».

Обыски, напомним, прошли утром 26 июля. А накануне вечером, 25 июля в Киеве по запросу молдавских властей был задержан предприниматель Вячеслав Платон. В Кишиневе его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в банковской сфере и намерены добиваться его экстрадиции.

Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, комментируя на своей странице в Facebook известие об обысках у Бельянинова и Лобанова, написал следующее: «Крыша Плахотнюка и Шора трещит по швам».

Ранее тот же Усатый заявлял, что Victoriabank в настоящее время находится под контролем первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. Косвенно это подтверждается тем, что во главе банка остается Наталья Политова-Кангаш, считающаяся близкой к Плахотнюку.

Нынешний конфликт между Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком, по словам Усатого, связан с тем, что Платон отказался уступить Плахотнюку акции, которыми он обладает в двух других банках — Moldinconbank и «Moldova Agroindbank: «Платону было предложено продать все, что он имел, но он отказался».

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии