Опубликован новый список лиц, замешенных в деле о краже в банках

Опубликован новый список лиц, замешенных в деле о краже в банках

05 июля 2016  11:51

Сергей Сагайдак, бывший начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу операций в рамках Banca Sociala, предложил Генеральной прокуратуры список лиц, которые должны быть допрошены по делу о краже в банковской системе. 

«Аресты предназначались только для отвода глаз. Я не говорю, что эти люди невиновны, но помимо них есть целая пирамида. Есть те, первого ранга, которые  руководили и контролировали этот процесс. Хочу помочь Антикоррупционной прокуратуре и даю несколько имен. Хотелось бы, чтобы и Делегация ЕС проконтролировала, чтобы эти люди были заслушаны, чтобы они стали свидетелями или подозреваемыми», - заявил Сергей Сагайдак в ходе передачи Interpol на телеканале TV7.

Первым, кого назвал бывший сотрудник Banca Sociala, был олигарх Владимир Плахотнюк, первый вице-председатель ДП.

«Все знают, кто контролирует Нацбанк. Первый бенефициар из тени  контролировал это учреждение, которое вообще не вмешивалось. Есть подозрение, что это Владимир Плахотнюк. Второй – Илан Шор, третий –  Владимир Филат, который осужден не за мошенничество в банковской системе, а за взятки, четвертый – Вячеслав Платон. Они люди первого ранга, бенефициары», - уточнил Сергей Сагайдак.

Вынужденный сегодня скрываться за рубежом бывший банковский чиновник заявил, что Яралов является не «координатором» кражи миллиарда, а "всего лишь" автором замысла по выводу миллиарда  долларов из банковской системы Молдовы.

Ранее уже сообщалось, что Сергей Яралов является одним из приближенных  олигарха Владимира Плахотнюка. Он не обладает никакой государственной функций, но участвует во всех договоренностях правящей коалиции. Определенный период своей «карьеры» (2013 г.) Яралов занимал должность «советника» вице-премьера Валерия Лазэра, осуществляя функцию «привлечения инвесторов и установление контактов с внешними партнерами».

Он продолжил список из 20 человек, это сотрудники обанкротившихся банков, а также Национального банка Молдовы.
 
«Эти люди должны быть заслушаны прокурорами. Они знают многое и  должны дать показания, а те, кто считает себя виновным в прямом участии, халатности, и др., должны оформить явку с повинной» , - сказал Сергей Сагайдак.

«Это Наталья Рахуба, бывшая исполняющая обязанности президента Banca Sociala; г-н Крижнявский, экс-президент BEM; Сергей Албот, экс-президент Banca Sociala; Георгий Папук, бывший советник по правовым вопросам президента Banca Sociala; Семен Русу, экс-глава службы безопасности; Константин Лозовану, экс-начальник юридического отдела, а затем отдела соответствии; Валентина Опря, экс-начальник управления международных расчетов Banca Sociala; Елена Сертинян, экс-начальник отдела борьбы с отмыванием денег в Banca de Economii; Дорин Дрэгуцану, экс-президент  НБМ; Эмма Тэбырцэ, экс-вице-президент НБМ; Вячеслав Цуркану, экс-директор департамента регулирования НБМ; Руслан Гради, начальник управления надзора НБМ; Матей Дохотару, специальный экс-администратор Banca Sociala; Ион Ропот, специальный экс-администратор Banca de Economii; Леонид Талмач, президент Moldindconbank – он должен объяснить смысл межбанковских размещений по процентной ставке 3% при том, что  банк имел крайне сомнительную репутацию и находился в клинической смерти; Сергей Чеботарь, президент Moldova Agroindbank; Денис Уланов, бывший адвокат Banca Sociala и нынешний адвокат Илана Шора; Лилия Балмуш, экс-начальник юридического управления Banca Sociala; Виталий Гроза, нынешний советник Леонида Талмача. Я их не обвиняю. Это  люди, которых должна заслушать Антикоррупционная прокуратура. Они многое знают и многое могут сказать», - сообщил бывший сотрудник Banca Sociala .

 

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии