Преступление и показания. Что рассказал Шор об участии Платона в банковских махинациях

Преступление и показания. Что рассказал Шор об участии Платона в банковских махинациях

04 сентября 2016  17:33

Портал Omega опубликовал показания Илана Шора, на основании которых был объявлен в розыск и арестован Вячеслав Платон. Год назад, также на основании показаний Шора, был арестован Владимир Филат, приговоренный в июне к девяти годам тюрьмы.

Как следует из протокола, опубликованного на Omega, Шор дал показания против Платона 22 июля 2016 года (в это время он был под арестом), причем записаны они на румынском языке, тогда как  его показания против Владимира Филата были записаны на русском. 

Из протокола следует, что в ноябре 2014 года к Илану Шору обратился его «старый знакомый» Вячеслав Платон, который попросил Шора помочь погасить задолженность по кредитам перед Victoriabank. Предложение показалось Шору привлекательным, так как кроме возврата средств Платон обещал вернуть еще и пеню по кредитам. По мнению Шора, такой кредит приносил «дополнительную прибыль Banca de Economii (BEM), и это была бы привлекательная ситуация для банка» (в это время Шор возглавлял админсовет BEM).

При этом, по словам Шора, Платон попросил его отправить финансовые средства не напрямую компаниям-должникам Victoriabank, а компаниям-нерезидентам, управляемым Шором. «Позже, сказал Платон, он отправит мне банковские реквизиты компаний, на которые должны быть перечислены эти деньги», — пояснил Шор.

Реализуя эту договоренность, 19 ноября 2014 года BEM выдал кредит в размере €10 млн компании Provolirom. Затем, по словам Шора, на основании фиктивного контракта купли-продажи оборудования для строительства эти средства были переведены на счета компании NORD в латвийском Privatbank .

После этого, как следует из показаний Шора, деньги по цепочке перечисляются на счета Delta Management LP, Transmark Export и Genyral Trade (счета всех компаний открыты в латвийском Privatbank). В назначении трансфертов также указаны фиктивные контракты купли-продажи.

В тот же день, 19 ноября 2014 года BEM, по словам Шора, выдал кредит в размере более €10 млн компании Caritas Group SRL. Дальше деньги похожим образом (фиктивные контракты и возврат овердрафта) проходят через счета в том же Privatbank нескольких компаний — Spectra Ventures, Conversum Logistics, Globus Corporation, General Tryde.

Конечным получателем этих кредитов становится компания Zenit Management, банковские реквизиты которой, по словам Шора, ему сообщил Платон. «Насколько я знаю, этой компанией управляла Ион Русу (посаженый отец Филата) в интересах Владимира Филата», — сказал Шор прокурорам. Как именно Платон передал реквизиты, Шор не помнит, но не исключает, что это было сделано через Viber.

Деньги, как следует из показаний Шора, могли использоваться Zenit Management для погашения задолженностей перед Victoriabank. В итоге из двух кредитов общей суммой €20 млн, по информации Шора, на счета Zenit Management в Privatbank были переведены €13,6 млн. О том, что случилось с оставшимися  €6,4 млн, в протоколе не сказано.

На следующий день, 20 ноября, по словам Шора, BEM выдал еще один кредит Caritas Group SRL, на этот раз в размере почти €32,45 млн. Далее деньги попали на счета Spectra Ventures, Conversum Logistics, Spectra Ventures и Globus Corporation. Затем они были перечислены той же Zenit Management.

По информации Шора, из полученных €32,45 млн и €13,6 млн (по первым двум кредитам) Zenit Management перевела на свой счет в Victoriabank €23,9 млн.

Еще два кредита, по словам Шора, таким же образом были выданы ранее, 10 и 11 ноября. Речь идет о $25 млн, которые BEM выдал компании Provolirom, и о 50,8 млн леев (почти $3,4 млн), выданных Voximar Com. В конечном итоге эти деньги попали на счет одной компании — Veb Solutions Сorporation в Moldova-Agroindbank, которая перевела $28 млн на счета британской Ankor Geteway в латвийском Trasta Komercbanka. «Как я понял из разговоров с Платоном, назначением этих денег были личные бизнес-проекты, в том числе в области страхования. Это все, что я могу заявить», — заключил Шор.

Один из адвокатов Вячеслава Платона Эдуард Руденко сообщил NM, что в материалах дела действительно есть показания Илана Шора. По словам адвоката, Шор давал их на русском языке. О сути показаний адвокат говорить отказался, мотивируя это тайной следствия. Руденко также не смог подтвердить подлинность информации, опубликованной на Omega, ссылаясь на тайну следствия и на то, что он публикацию не читал.

Пресс-секретарь Илана Шора Алина Шаргу не прокомментировала показания Шора, перенаправив NM к адвокатам. Адвокат Илана Шора Денис Уланов также отказался от комментариев, пояснив, что пока «изучает вопрос» и не знаком с публикацией в СМИ.

Николай Пахольницкий
Марина Шупак

 

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии