Расследование rise.md: хищения в MAIB организовали люди Платона

Расследование rise.md: хищения в MAIB организовали люди Платона

07 июля 2016  16:56

Четыре человека отправились на скамью подсудимых по делу о хищениях в Moldova-Agroindbank-е. Как сообщил портал журналистских расследований rise.md, группой руководила Стелла Пахоми, одна из ставленниц молдавского бизнесмена с сомнительной репутацией Вячеслава Платона.

Четверо подсудимых лишили активов 75 акционеров MAIB. Стоимость отнятых акций составляет 20 миллионов леев.

Кроме Стеллы Пахоми на скамье подсудимых оказались ее брат, администратор базы данных компании Registru-Corect и бывший инспектор полиции.

Осенью 2011 года Стелла Пахоми, будучи членом Админисовета MAIB, захватила контроль над независимым регистратором Registru-Corect. Получив доступ к базе данных акционеров MAIB, Пахоми выяснила, что многие из предприятий, владевших акциями банка, больше не работают.

Она также обнаружила данные двух сестер, которые унаследовали больше десяти тысяч акций. В 2013 году пакеты акций этих 73-х предприятий и двух сестер были проданы на основании поддельных доверенностей и других документов   двум оффшорным компаниям.

Таким образом, Стелла Пахоми лишила 75 акционеров MAIB порядка 17-ти тысяч акций общей стоимостью почти 20 миллионов леев. Чтобы замести следы, в схему вовлекли столичного инспектора полиции, который помог сделать так, чтобы документы о сделке с акциями Moldova-Agroindbank-а исчезли.

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии