Forbes: Республику Молдова превратили в канал для потоков незаконного капитала

Forbes: Республику Молдова превратили в канал для потоков незаконного капитала

03 августа 2016  16:14

Республику Молдова превратили в канал для потоков незаконного капитала, говорится в новой статье, опубликованной в престижном американском издании Forbes.
Кроме того, в ста­тье отме­ча­ется, что Мол­дова явля­ется рас­сад­ни­ком отмы­ва­ния денег, где оли­гархи кон­тро­ли­руют эко­но­мику, пар­ла­мент, поли­цию, суды и боль­шую часть СМИ.
"Отмы­ва­ние рос­сий­ских денег — не обя­за­тельно офи­ци­аль­ный биз­нес, это, ско­рее, част­ное пред­при­я­тие. Таким обра­зом, Рес­пуб­лика Мол­дова стала кана­лом для пото­ков неза­кон­ного капи­тала как в одну, так и в дру­гую сто­рону", — отме­ча­ется в ста­тье.
В то же время автор ста­тьи пишет о раз­об­ла­че­ниях, свя­зан­ных с мошен­ни­че­ством в бан­ков­ской сфере, сде­лан­ных экс-заместителем началь­ника Службы по пре­ду­пре­жде­нию и борьбе с отмы­ва­нием денег при НЦБК Миха­и­лом Гоф­ма­ном, кото­рый заявил, что глав­ным бене­фи­ци­а­ром кражи века явля­ется оли­гарх Вла­ди­мир Пла­хот­нюк.
"Он явля­ется самым опас­ным поли­ти­ком и биз­не­сме­ном. Без­условно, он был одним из основ­ных бене­фи­ци­а­ров кражи. Очень много денег ушло в Рос­сию", — ска­зал Михаил Гоф­ман.
"Пла­хот­нюк и люди из его окру­же­ния полу­чили кон­троль над тремя бан­ками бла­го­даря неко­то­рым чинов­ни­кам из Демо­кра­ти­че­ской пар­тии и с помо­щью парт­не­ров по пра­вя­щей коа­ли­ции. После полу­че­ния кон­троля над этими бан­ками Пла­хот­нюк и его люди создали несколько фирм-привидений. Они заняли деньги у дру­гих фик­тив­ных ком­па­ний и впо­след­ствии заявили, что понесли убытки. Два года спу­стя они попро­сили у наци­о­наль­ного банка план спа­се­ния. Почти поло­вина из полу­чен­ных денег ушли в Рос­сию", — отме­чает источ­ник.
"Пла­хот­нюк явля­ется самым бога­тым чело­ве­ком в Мол­дове. Он кон­тро­ли­рует несколько бан­ков, вла­деет оте­лями, ноч­ными клу­бами, ресто­ра­нами. Он был депу­та­том и пытался стать премьер-министром, однако его кан­ди­да­туру откло­нил пре­зи­дент Нико­лай Тимофти. Из трех бан­ков был укра­ден мил­ли­ард дол­ла­ров, и почти поло­вина этих денег попала в Рос­сию. Только его адво­каты и близ­кие люди уве­ряют, что он явля­ется неви­нов­ным«, — гово­рится в ста­тье.
Напом­ним, что в аме­ри­кан­ском изда­нии напи­сано, что «кража века» в Рес­пуб­лике Мол­дова при­влекла вни­ма­ние пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов США, и в бли­жай­шие месяцы может быть выдан ордер на арест Вла­ди­мира Пла­хот­нюка и его сообщ­ника Сер­гея Яра­лова, у кото­рого есть аме­ри­кан­ский пас­порт.
По дан­ным Forbes, Интер­пол про­во­дил рас­сле­до­ва­ние дея­тель­но­сти Пла­хот­нюка во всей Запад­ной Европе начи­ная с 2007 года, и пола­гает, что оли­гарх свя­зан с одной из самых круп­ных рос­сий­ских мафи­оз­ных груп­пи­ро­вок — Солн­цев­ской ОПГ. В ходе недав­него визита в Вашинг­тон Гоф­ман пытался убе­дить пра­во­охра­ни­тель­ные органы заняться рас­сле­до­ва­нием, но время уже исте­кает.

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии