В Молдове раскрыта преступная группировка, которая отмыла 8 миллионов леев

В Молдове раскрыта преступная группировка, которая отмыла 8 миллионов леев

09 декабря 2016  20:16

Криминальная группировка нанесла государству ущерб на сумму примерно 8 миллионов леев. Их подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Задержаны четверо предполагаемых преступников.

По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, задержанные открывали фирмы-однодневки, помогая гагаузским предпринимателям не платить налоги.

«Чтобы легализовать товары или создать видимость транзакций они выписывали фальшивые фактуры и вели фиктивный бухгалтерский учет. В действительности никаких сделок не было», - сообщил для publika.md прокурор Виталий Бусуйок.

Действовала группировка с февраля. Прокуроры не исключают, что в преступную схему были вовлечены госчиновники.

Трое участников группировки - из Гагаузии, четвертый – из Кишинева. Грозит им до десяти лет тюрьмы.

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии