Второй судья, задержанный по делу об отмывании миллиардов, арестован

Второй судья, задержанный по делу об отмывании миллиардов, арестован

22 сентября 2016  13:51

Магистрат суда столичного сектора Рышкановка Геннадие Бырназ, задержанный во вторник по делу о пособничестве в отмывании 20 миллиардов долларов, в четверг помещен под предварительный арест на 30 суток.

 Соответствующее решение вынес буюканский суд, передаетsputnik.md

"Принято решение удовлетворить ходатайство прокурора и поместить Геннадие Бырназ под арест на 30 суток", — зачитал вердикт судья Виктор Рацой. 

Адвокат Михай Лупу сообщил, что его клиент вину не признает. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Также в четверг было вынесено решение об аресте на 30 дней экс-судьи инстанции столичного сектора Рышкановка Юрия Цуркана, который свою вину также не признает.

Во вторник антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и бывших магистратов, а также 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек. Одному судье удалось скрыться, поэтому он объявлен в розыск, а еще один в момент операции правоохранительных органов уже был за границей.

Как сообщили правоохранительные органы республики, две офшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек якобы искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а офшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через Moldindconbank. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – офшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам.

Уголовное расследование в отношении магистратов началось на прошлой неделе. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанций, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр.

В результате этих действий подозреваемых государственному бюджету нанесен ущерб 962 миллиона леев. Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. 

Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы. 

Также ранее задержаны замначальника Moldindconbank, главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, а также руководитель одного из филиалов.

 

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии