«Вестерн Юнион» оштрафовали на полмиллиарда долларов

«Вестерн Юнион» оштрафовали на полмиллиарда долларов

25 января 2017  10:37

Американская компания «Вестерн Юнион», специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества, признала недочеты своей системы по контролю за отмыванием денег и согласилась заплатить штраф в размере 586 миллионов долларов.

На эти меры компания пошла, чтобы урегулировать расследование министерства юстиции США и других ведомств, сообщает американское издание «Блумберг». В документе указывается, что китайские иммигранты использовали сервис «Вестерн Юнион» для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам — торговцам живым товаром. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне, согласно которому финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тысяч долларов.

Кроме того, мошенники с помощью системы переводов обманывали граждан США, предлагая им трудоустройство или участие в неких конкурсах. Платежи обманутых потребителей проходили через систему «Вестерн Юнион», после чего их судьбу было сложно отследить.

В результате, компания «Вестерн Юнион» была вынуждена признать, что как минимум пять лет знала о мошенничестве с денежными переводами, а в период с 2004 по 2012 годы она допустила ряд ошибок в контроле над действиями своих агентов. В аферах оказались замешаны около двух тысяч сотрудников компании.

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии